Actualización Normativa:

PERSONA JURIDICA

Información útil sobre nuevos requisitos

Informamos que la Unidad de Información Financiera (UIF) en la Resolución vigente que establece las medidas y procedimientos que debe observar el Sector Financiero y el BCRA en su Texto Ordenado en Materia de Prevención del Lavado de Dinero y otras Actividades Ilícitas, incorporaron un nuevo requisito que deberán cumplir las Personas Jurídicas a saber:

"conocer la estructura de la sociedad, determinar el origen de sus fondos e identificar a los propietarios, beneficiarios y aquellos que ejercen el control real de la persona jurídica”. A estos fines se entiende por “Propietario/ Beneficiario… a las personas físicas que tengan como mínimo el VEINTE (20) por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica o que por otros medios ejerzan el control final, directo o indirecto sobre una persona jurídica”.

El texto de las referidas normas se encuentran disponible en www.bcra.gov.ar y en www.uif.gov.ar pudiendo ser consultados en Normativa / Comunicaciones y Normativa/ Resoluciones respectivamente.

Para simplificar el cumplimiento de estas nuevas exigencias haciendo clic aquí tendrá acceso al formulario que deberá integrar, firmar y acercar a la sucursal de radicación de su cuenta.

Para más información, consulte en su sucursal.